江苏四环生物股份有限公司关于 选举公司第十届监事会职工监事的公告

　　股票代码：000518       股票简称：四环生物       公告编号：临-2023-30号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2023年6月26日召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》，选举贡小莉（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附简历：

　　贡小莉，1989年9月出生，本科学历，吉林大学土木工程专业，中级工程师、二级建造师、一级造价师，曾任江阴一建建设有限公司项目部资料员；江阴市连洋实业有限公司造价员；江苏阳光生态园科技有限公司造价员；2015年6月至今，任江苏晨薇生态园科技有限公司造价师。贡小莉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　股票代码：000518       股票简称：四环生物        公告编号：临-2023-31号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2023年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00的任意时间。

　　召开地点：本公司会议室

　　召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　召集人：本公司第九届董事会

　　主持人：郭煜先生

　　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

　　2、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计15名，所持有表决权股份数共计145,654,694股，占公司股本总额的14.15%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，所持有表决权股份数共计144,138,394股，占公司股本总额的14.00%；参加本次股东大会网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计1,516,300股，占公司股本总额的0.15%。

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

　　1、审议通过了关于选举第十届董事会非独立董事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举郭煜先生、陆宇先生、文军先生为本公司第十届董事会非独立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　2、审议通过了关于选举第十届董事会独立董事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为本公司第十届董事会独立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　3、审议通过了关于选举第十届监事会股东代表监事的议案；

　　本议案采用累积投票制，选举王雷先生、徐立科女士为本公司第十届监事会股东代表监事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　4、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

　　表决情况：同意股145,318,094股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7689%；反对股335,600股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.2304%；弃权股1,000股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,179,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.8099%；反对335,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2304%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。

　　5、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

　　表决情况：同意股145,270,894股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7365%；反对股382,800股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.2628%；弃权股1,000股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,132,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7775%；反对382,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2628%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、周赛对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏四环生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代码：000518       股票简称：四环生物       公告编号：临-2023-34号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于由董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日完成了董事会换届工作，并召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

　　公司原董事会秘书周扬先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长郭煜先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

　　郭煜先生联系方式:

　　电话：0510-86408558

　　传真：0510-86408558

　　邮箱：0518shsw@163.com

　　地址：江苏省江阴市新桥镇新郁路中房6号

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代码：000518        股票简称：四环生物       公告编号：临-2023-33号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2023年6月26日在本公司会议室召开第十届监事会第一次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为王雷、徐立科、贡小莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　选举王雷先生为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代码：000518       股票简称：四环生物       公告编号：临-2023-32号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2023年6月26日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第一次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于选举郭煜先生为公司第十届董事会董事长的议案；

　　选举郭煜先生(简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于聘任郭煜先生为公司总经理的议案；

　　聘任郭煜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于由董事长代行董事会秘书职责的议案；

　　公司原董事会秘书周扬先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长郭煜先生代行董事会秘书职责（具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于由董事长代行董事会秘书职责的公告》）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任徐海珍女士为公司财务总监的议案；

　　聘任徐海珍女士(简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案；

　　第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：刘卫女士（独立董事）

　　（2）董事会审计委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、王莉女士（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：刘卫女士（独立董事）

　　（3）董事会提名委员会

　　组成人员：吴良卫先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、郭煜先生

　　主任委员：吴良卫先生（独立董事）

　　（4）董事会战略委员会

　　组成人员：郭煜先生、陆宇先生、吴良卫先生（独立董事）

　　主任委员：郭煜先生

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附件：

　　郭煜，1988年出生，毕业于南京林业大学森林资源与环境学院，生态学学士学位，工程师（中级，园林绿化）。曾任职江苏阳光生态园科技有限公司总经理助理，江苏春辉生态农林股份有限公司项目经理，2015年3月至今任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理、执行董事。2020年6月至今任江苏四环生物股份有限公司董事长、总经理。郭煜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　徐海珍：1978年出生，大学本科学历，苏州大学财经学院毕业，中级会计师、CMA。曾任江阴市第七毛纺厂、江阴新桥污水处理有限公司财务会计、江阴市新桥第一毛纺厂财务会计、江苏春辉生态农林股份有限公司会计主管、江苏阳光生态园科技有限公司会计主管；2015年6月至2017年6月，任江苏晨薇生态园科技有限公司财务主管；2017年6月至今任江苏四环生物股份有限公司财务总监。徐海珍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。