山东丰元化学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2023年6月9日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

　　2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵光辉先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及授权代表17名，代表股份85,282,147股，占公司有表决权股份总数的30.4511%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表3名，代表股份85,062,667股，占公司有表决权股份总数的30.3727%；参加网络投票的股东14名，代表股份219,480股，占公司有表决权股份总数的0.0784%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表14名，代表股份219,480股，占公司有表决权股份总数的0.0784%。

　　8、本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

　　（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：

　　1、审议《关于全资子公司拟签署<投资协议>的议案》

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　（三）关于议案有关情况的说明

　　1、上述议案1为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、上述议案2为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、律师姓名：郭芳晋、马龙飞

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、山东丰元化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2023-043

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2023年3月16日和2023年4月21日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别召开第五届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司2023年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,010,000万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-021）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“青岛银行枣庄分行”）分别签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与青岛银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高余额折合人民币8,000万元的连带责任保证担保；公司为全资子公司山东丰元精细材料有限公司（以下简称“丰元精细”）与青岛银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高余额折合人民币1,000万元的连带责任保证担保；公司为控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”）与青岛银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高余额折合人民币1,000万元的连带责任保证担保。

　　本次担保基本情况表：

　　单位：人民币万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）山东丰元锂能科技有限公司

　　1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司

　　2、成立日期：2016年11月10日

　　3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

　　4、法定代表人：赵光辉

　　5、注册资本：122,400万元

　　6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权。

　　8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

　　（二）山东丰元精细材料有限公司

　　1、公司名称：山东丰元精细材料有限公司

　　2、成立日期：2007年10月17日

　　3、注册地点：枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

　　4、法定代表人：赵光辉

　　5、注册资本：4,000万元

　　6、经营范围：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权。

　　8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10、经查询，山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东丰元汇能新能源材料有限公司

　　1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2022年03月04日

　　3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

　　4、法定代表人：万福信

　　5、注册资本：64,080万元

　　6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：丰元锂能持有62.5%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有37.5%股权。

　　8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司

　　9、主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议主要内容

　　（一）公司对丰元锂能担保事项

　　1、合同名称：《最高额保证合同》

　　2、保证人：山东丰元化学股份有限公司

　　3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司

　　4、债权人：青岛银行股份有限公司枣庄分行

　　5、担保最高额：捌仟万元整

　　6、担保范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。 因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。

　　7、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

　　8、保证期间：

　　（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

　　（二）公司对丰元精细担保事项

　　1、合同名称：《最高额保证合同》

　　2、保证人：山东丰元化学股份有限公司

　　3、债务人：山东丰元精细材料有限公司

　　4、债权人：青岛银行股份有限公司枣庄分行

　　5、担保最高额：壹仟万元整

　　6、担保范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。 因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。

　　7、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

　　8、保证期间：

　　（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

　　（三）公司对丰元汇能担保事项

　　1、合同名称：《最高额保证合同》

　　2、保证人：山东丰元化学股份有限公司

　　3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司

　　4、债权人：青岛银行股份有限公司枣庄分行

　　5、担保最高额：壹仟万元整

　　6、担保范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。 因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。

　　7、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

　　8、保证期间：

　　（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

　　五、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为200,000万元（含上述担保），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为81.07%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　1.《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日