北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：002504      证券简称：*ST弘高       公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱金淮的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

　　近日，朱金淮先生因个人原因辞去公司独立董事及其在董事会下设相关专门委员会中担任的职务。朱金淮先生原任期至2024年11月18日止，辞职生效后将不再在公司任职。

　　朱金淮先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，上述独立董事辞职前，公司董事会成员8名，其中独立董事4名。上述独立董事辞职后，公司董事会剩余成员7名，其中独立董事3名，包括具有财务会计专业人士。朱金淮先生辞职不会导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对朱金淮先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：002504      证券简称：*ST弘高     公告编号：2023-055

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于2022年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称 “公司”) 于2023年4月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。经事后核查发现，因工作人员对相关规则理解偏差，导致2022年年度报告相关信息有遗漏，具体补充更正如下：

　　第六节重要事项中第十二处罚及整改情况：

　　更正前：

　　十二、 处罚及整改情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期不存在处罚及整改情况。

　　更正后：

　　适用R □不适用

　　整改情况说明

　　适用 R □不适用

　　一、虽公司相关制度未及时更新，但公司经营所涉及的交易事项、合规要求等均是按照最新适用的法律法规及规范性文件的要求进行操作。公司已经及时启动公司制度体系的更新修订，保证与现行法律法规及规范性文件的规定一致。

　　二、公司设立了审计委员会，并按照规定召开了审议委员会会议，履行相关职责。因公司近年经营面临困境，且公司部门人员变动，导致相关会议未能及时形式记录、纪要，会议文件归档后有所缺失；公司下一步将及时启动公司制度体系的更新修订，在《章程》中完善关于审计委员会的规定并严格规范审计委员会的运作，认真严谨的按照相关会议要求做好资料归档。

　　三、公司将会努力提高工程项目管理能力，严格按照监管部门要求，及时采取有效措施认真完成整改工作，完善管理制度，加强内部审计管控，全面提升项目管理规范运作水平。

　　除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对本报告期财务状况、经营成果和现金流量造成影响，更正后的《2022年年度 报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强披露文件 的编制及审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月26日