江苏康缘药业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600557        证券简称：康缘药业       公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邱洪涛先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、高海鑫先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案

　　15、 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案

　　16、 关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9以特别决议方式审议通过。

　　肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案7、议案8、议案13；杨永春先生回避表决议案7、议案8。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：华诗影、秦晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、《江苏康缘药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月26日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2023-025

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于KYS202002A注射液获得美国FDA

　　临床试验批准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）下发的关于同意KYS202002A注射液治疗复发和难治性多发性骨髓瘤的临床试验的函。

　　一、药品的基本情况

　　药品名称：KYS202002A

　　适应症：复发和难治性多发性骨髓瘤

　　剂型：注射剂

　　申请人：江苏康缘药业股份有限公司

　　KYS202002A是由公司开发的一种全人源抗CD38单克隆抗体，我公司拥有该新药独立完整自主的知识产权。截止目前，该新药公司累计研发直接投入约8,034万元。

　　二、药品的其他情况

　　该新药已于2023年1月获得中国国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》。该药品的相关情况详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于收到KYS202002A注射液临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-003）。

　　以上药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性，对公司近期业绩不会产生影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557        公告编号：2023-021

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于选举第八届职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2023年6月26日召开职工代表大会，会议民主选举吴迪女士、姜美玲女士（简历附后）为第八届监事会职工代表监事。吴迪女士、姜美玲女士与公司2022年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　附件：

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　吴迪女士：1982年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，经济师、高级人力资源管理师。2012年进入公司，先后担任绩效主管、人力资源部副经理，现任人力资源业务运营部高级经理、行管党委组织委员、工会女工委主任。2022年5月起任公司第七届监事会监事。

　　姜美玲女士：1980年12月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，国家法律职业资格A证，公司律师。2006年加入公司，现任公司法务部经理。

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557         公告编号：2023-022

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年6月15日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2023年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议一致推选肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

　　一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖伟先生担任公司第八届董事会董事长，选举王振中先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，与公司本届董事会任期一致。

　　肖伟先生、王振中先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案分项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》

　　公司第八届董事会已由股东大会选举产生，根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，第八届董事会决定设立战略委员会和审计委员会，推选下列人员组成各专门委员会，任期三年，与公司本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

　　1、战略委员会：主任委员为肖伟先生，委员为陈凯先先生(独立董事)、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生

　　本议案分项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审计委员会：主任委员为许敏先生(独立董事)，委员为肖伟先生、段金廒先生(独立董事)。

　　本议案分项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及任命证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任杨永春先生为公司总经理、邱洪涛先生为公司董事会秘书，任命陈彦希女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案分项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名，公司董事会聘任吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生为公司副总经理，聘任江锁成先生为公司财务总监，任期三年，与公司本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案分项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　公司根据现行法律法规及公司实际情况对《董事会战略委员会工作细则》进行修订完善。

　　公司已于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司《董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，公司决定使用额度不超过人民币10亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。该现金管理额度占公司最近一期经审计净资产的21.03%。

　　上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于更正公司<2022年度限制性股票激励计划>相关条款的议案》

　　公司《2022年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中涉及的预留部分权益相关条款的一处披露与前后表述不一致，《激励计划》中“第四章、激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”以及“第六章、本激励计划的实施程序”之“二、本激励计划的权益授予程序”中关于预留部分权益的表述为：预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　《激励计划》中“第五章、本激励计划的具体内容”之“四、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”之“2、授予日”中关于预留部分权益的表述与上述不一致，根据《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定以及公司2021年年度股东大会的授权，现对相关条款进行更正，具体如下：

　　《2022年度限制性股票激励计划》中“第五章、本激励计划的具体内容”之“四、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”之“2、授予日”中关于预留部分权益的表述为：“预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出”。

　　现更正为：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效”。

　　除上述更正内容外，公司《2022年度限制性股票激励计划》其他内容不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557         公告编号：2023-023

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年6月15日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年6月26日以现场方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议一致推选殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

　　一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　选举监事殷世华先生担任第八届监事会主席，任期三年，与公司本届监事会任期一致。

　　殷世华先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于核实公司2022年度限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单的议案》

　　经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年度限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　预留部分第二批授予激励对象名单详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年度限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司监事会

　　2023年6月26日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557        公告编号：2023-024

　　江苏康缘药业股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了公司2022年年度股东大会，选举产生了第八届董事会全体董事、第八届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席，聘任了高级管理人员，并任命证券事务代表。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　董事长：肖伟先生

　　副董事长：王振中先生

　　董事会成员：肖伟先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生、邱洪涛先生、陈凯先先生（独立董事）、许敏先生（独立董事）、段金廒先生（独立董事）。

　　（二）董事会专门委员会组成

　　1、战略委员会：

　　主任委员：肖伟先生

　　委员：陈凯先先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生

　　2、审计委员会：

　　主任委员：许敏先生

　　委员：肖伟先生、段金廒先生

　　公司第八届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届董事会任期一致。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，且独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　二、第八届监事会组成情况

　　监事会主席：殷世华先生

　　监事会成员：殷世华先生、胡昌芹女士、姜林先生、吴迪女士（职工代表监事）、姜美玲女士（职工代表监事）

　　公司第八届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届监事会任期一致，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、任命证券事务代表情况

　　总经理：杨永春先生

　　副总经理：吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生

　　财务负责人：江锁成先生

　　董事会秘书：邱洪涛先生

　　证券事务代表：陈彦希女士

　　上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书邱洪涛先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

　　公司第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　公司第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　附件：个人简历

　　一、董事简历

　　肖伟先生：1959年10月出生，中国工程院院士，中药学博士，研究员级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。第十四届全国人大代表，国家药典委员会执行委员，享受国务院特殊津贴。2005年至2023年3月任江苏康缘集团有限责任公司董事长，2023年3月起任江苏康缘集团有限责任公司董事。2008年10月至2021年4月任公司总经理，2000年11月起任公司董事长。

　　肖伟先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　王振中先生：1968年3月出生，博士，研究员级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年进入公司，历任质量管理部部长、中药研究所副所长、化学药研究所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年3月至2019年12月任公司副总经理，2016年9月起任公司第六届、第七届、第八届董事会董事，2019年12月起任公司副董事长。

　　王振中先生持有公司30万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　杨永春先生：1973年11月出生，大专学历，助理会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、销售总监等。2008年7月至2021年4月任公司副总经理。2019年12月起任公司第七届、第八届董事会董事，2021年4月起任公司总经理。

　　杨永春先生持有公司30万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　高海鑫先生：1988年5月出生，博士研究生学历，工程师（石油化工专业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监，现任公司党委书记。2022年3月至2023年6月任公司副总经理，2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

　　高海鑫先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈学斌先生：1985年11月出生，硕士研究生学历，公司律师、中级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾在扬子江药业集团有限公司担任党委副书记职务。2022年加入公司，任公司人力资源总监。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

　　陈学斌先生持有公司8万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　邱洪涛先生：1974年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2002年10月起先后在吉林纸业股份有限公司、苏宁环球股份有限公司（证券代码：000718）、道有道（北京）科技股份有限公司负责证券事务工作。2015年8月加入公司，历任公司证券管理中心经理兼投资部经理、证券事务代表。2022年3月起任公司董事会秘书。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

　　邱洪涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈凯先先生：1945年8月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员，中共党员,中国国籍，无境外永久居留权。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士生导师、学术委员会主任。担任《重大新药创制》国家重大科技专项技术副总师，中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019年12月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。

　　陈凯先先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　许敏先生：1964年1月出生，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任、“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021年5月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。

　　许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　段金廒先生：1956年10月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研究生导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届“岐黄学者”中医药领军人才工程，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。现任中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源学会中药及天然药物资源研究专业委员会主任委员、中国中药协会中药资源循环利用专业委员会主任委员等。2023年6月26日起任公司第八届董事会独立董事。

　　段金廒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　二、监事简历

　　殷世华先生：1975年10月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月至2017年6月服现役。2017年10月进入公司，历任销售总公司党委书记、公司党委副书记、工会主席、康缘管理学院执行院长，现任康缘集团党委副书记。2019年12月起任公司第七届、第八届监事会主席。

　　殷世华先生未持有公司股票，在公司控股股东担任重要职务（党委副书记），从谨慎角度出发，视同公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　胡昌芹女士：1975年3月出生，大专学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年进入公司，历任公司财务部现金会计、费用审核专员、工会经费审查委员会主任，现任公司工会主席，兼任康缘集团工会副主席。2019年12月起任公司第七届、第八届监事会监事。

　　胡昌芹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　姜林先生：1982年2月出生，大学本科学历，中级会计师，注册会计师（专业阶段），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在中远集团连云港远洋运输有限公司、江苏沃田集团股份有限公司担任财务主管、财务经理、财务总监等职务。2021年加入江苏康缘集团有限责任公司，现任康缘集团财务部经理职务。2023年6月26日起任公司第八届监事会监事。

　　姜林先生未持有公司股票，在控股股东担任监事职务，为公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　吴迪女士：1982年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，经济师、高级人力资源管理师。2012年进入公司，先后担任绩效主管、人力资源部副经理，现任人力资源业务运营部高级经理、行管党委组织委员、工会女工委主任。2022年5月起任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。

　　吴迪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　姜美玲女士：1980年12月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2006年加入公司，现任公司法务部经理。2023年6月26日起任公司第八届监事会职工代表监事。

　　姜美玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　三、高级管理人员简历（非董事人员）

　　吴云先生：1980年1月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2003年进入公司，历任中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天然药物新药研究所所长，2017年至2019年12月任公司研究院研发总监。2021年12月至2023年6月任公司第七届董事会董事。2019年12月起至今任公司副总经理。

　　吴云先生持有公司15万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘权先生：1979年5月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000年进入公司，历任公司销售代表、地区经理、省区经理、销售总监，2018年起任公司销售公司副总经理。2019年12月起任公司副总经理。

　　刘权先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　王传磊先生：1975年2月出生，本科学历、EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1998年起先后在史克必成（中国）有限公司、上海先灵葆雅制药有限公司、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司任销售代表、省区经理、大区经理、销售总监。2016年加入公司，曾任公司尤赛金（“银杏二萜内脂葡胺注射液”简称）事业部销售总监，现任销售系统招商代理、零售、第三终端业务板块负责人。2022年3月起任公司副总经理。

　　王传磊先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　潘宇先生：1971年6月出生，本科学历，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在西安杨森制药有限公司、赛诺菲安万特制药有限公司、辉瑞投资有限公司、微岩医学科技（北京）有限公司担任营销相关的管理职务。2021年7月加入公司，现任公司市场开发中心负责人兼康缘药业现代中药研究院副院长。2022年3月起任公司副总经理。

　　潘宇先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　鲜飞鹏先生：1981年10月出生，本科学历，高级工程师（化工专业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在扬子江药业集团有限公司担任部长、生产总经理助理等职务。2023年加入公司，任公司生产副总经理。2023年6月26日起任公司副总经理。

　　鲜飞鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　江锁成先生：1977年5月出生，大学专科学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000年12月至2022年2月期间在公司任职，历任成本会计、财务部副经理、生产成本部经理、财务部高级经理。2023年1月起任公司副总会计师，2023年6月26日起任公司财务总监。

　　江锁成先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　四、证券事务代表简历

　　陈彦希女士：1987年3月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月加入公司，历任子公司康盛医药财务主管、公司证券事务部副经理，现任证券事务部经理。2022年3月起任公司证券事务代表。