海尔智家股份有限公司2022年年度 股东大会、2023年第一次A股类别股东 大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：600690        证券简称：海尔智家     公告编号：临2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：海尔科创生态园人单合一研究中心B101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（1）出席2022年年度股东大会情况：

　　（2）出席2023年第一次A股类别股东大会情况：

　　（3）出席2023年第一次D股类别股东大会情况：

　　（4）出席2023年第一次H股类别股东大会情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年年报及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

　　(二)

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案9为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED对该议案回避表决，回避股份共计3,234,034,400股。

　　2、特别决议情况：议案13-19为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案6-12、16-19均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 2023年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会、第一次H股类别股东大会议案审议情况

　　1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　四、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：唐周俊、李科峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、 备查文件目录

　　1、 海尔智家股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日