浙江金海高科股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科        公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为25,883,907股

　　本次限售股上市流通日期为2023年7月3日（星期一）

　　一、 本次限售股上市类型

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

　　（一） 非公开发行核准情况

　　公司于2022年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890号），核准公司非公开发行不超过63,000,000股新股。公司本次最终发行数量为25,883,907股。

　　（二） 股份登记及锁定期安排

　　公司于2022年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。

　　本次非公开发行的新增股份25,883,907股，发行对象总数为6名，发行具体情况如下：

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司非公开发行完成后，新增有限售条件股份共计25,883,907股，公司总股本由210,000,000股增加至235,883,907股。本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请解除限售的6名发行对象在公司非公开发行时承诺，本次非公开发行股票完成后，6个月内不得转让本次认购的股份。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

　　四、 中介机构核查意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：

　　金海高科本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，金海高科关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对金海高科本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　（一） 本次限售股上市流通数量为25,883,907股；

　　（二） 本次限售股上市流通日期为2023年7月3日（星期一）；

　　（三） 本次限售股上市流通明细清单如下：

　　六、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2023年6月27日