中国农业银行股份有限公司部分 非公开发行A股限售股上市流通公告

　　证券代码：601288      证券简称：农业银行     公告编号：临2023-026号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为19,959,672,543股

　　● 本次限售股上市流通日期为2023年7月3日（因2023年7月2日为非交易日，故顺延至下一交易日）

　　一、本次限售股上市类型

　　经2018年6月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936号）核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”或“本行”）于2018年6月向中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司7户特定投资者发行人民币普通股（A股）25,188,916,873股（以下简称“非公开发行”）。

　　本行已于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续，股份总数由324,794,117,000股变为349,983,033,873股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。

　　中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年；中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期为自非公开发行结束之日起36个月。2021年8月27日，中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司认购的有限售条件的股份已上市流通。

　　本次上市流通的限售股为中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部认购的非公开发行的股份，总计19,959,672,543股，锁定期为自取得股权之日起五年。该部分限售股将于2023年7月3日（因2023年7月2日为非交易日，故顺延至下一交易日）上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，本行普通股股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据非公开发行的股份认购协议，中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行A股股份自取得股权之日起五年内不得转让。截至本公告日，上述认购股东均按承诺履行，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　针对本次限售股份上市流通事项，保荐机构中信证券股份有限公司经核查后，认为：

　　本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售数量和解除限售时间符合相关法律法规、规范性文件的要求及限售承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在农业银行非公开发行A股股票中做出的股份锁定承诺；截至保荐机构核查意见出具之日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　中信证券股份有限公司对农业银行部分非公开发行A股限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为19,959,672,543股；

　　本次限售股上市流通日期为2023年7月3日（因2023年7月2日为非交易日，故顺延至下一交易日）；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　限售股上市流通情况表：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行A股限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2023年6月27日