贵阳银行股份有限公司 第五届董事会2023年度 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：601997            证券简称：贵阳银行             公告编号：2023-025

　　优先股代码:360031          优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年6月27日。会议通知已于2023年6月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：601997           证券简称：贵阳银行         公告编号：2023-026

　　优先股代码:360031         优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　第五届监事会2023年度

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年6月27日。会议通知已于2023年6月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2023年6月27日