伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605218       证券简称：伟时电子      公告编号：2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2023年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

　　（二）本次会议于2023年6月27日以现场和通讯方式在公司四楼会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

　　公司最近三年一期的非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年3月31日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00275号）。

　　本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年3月31日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00275号）。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

　　三、备查文件

　　1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：605218       证券简称：伟时电子       公告编号：2023-042

　　伟时电子股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月13日 14 点00分

　　召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月13日

　　至2023年7月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案10已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案11已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月17日、2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、7、8、9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2023年7月7日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）（二） 登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼董事会办公室。

　　（三） 登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

　　2、自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2023年第二次临时股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。4、出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

　　（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

　　联系人：证券投资部       邮箱：chenxc@ksways.com

　　电话：0512-57152590      传真：0512-57157207

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　伟时电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605218        证券简称：伟时电子      公告编号：2023-041

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2023年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2023年6月27日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

　　公司非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年3月31日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00275号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年3月31日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00275号）。

　　三、备查文件

　　《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司监

　　事会

　　2023年6月28日