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成都银行股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:601838        证券简称:成都银行         公告编号:2023-029

  可转债代码:113055                     可转债简称:成银转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年6月27日

  (二) 股东大会召开的地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王晖先生因有其他公务无法出席,副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席,经本行半数以上董事共同推举,董事王涛先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席8人,董事王晖先生、独立董事甘犁先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席;

  2、 公司在任监事6人,出席6人;

  3、 公司董事会秘书罗结先生出席会议;公司其他部分高管人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《成都银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  此外,本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》《成都银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  无。

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  第4项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

  律师:郭昕、王晗

  2、 律师见证结论意见:

  北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

  特此公告。

  成都银行股份有限公司董事会

  2023年6月28日

  ● 上网公告文件

  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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