江苏宝馨科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。

　　2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年6月27日（星期二）下午2:30

　　网络投票时间：2023年6月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、 股权登记日：2023年6月20日（星期二）

　　7、 会议主持人：董事长王思淇先生

　　8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份193,761,214股，占公司有表决权股份总数的26.9100%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份193,701,814股，占公司有表决权股份总数的26.9017%。通过网络投票的股东及股东代表11人，代表股份59,400股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共12人，代表股份59,500股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者11人，代表股份59,400股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。

　　3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　会议以累积投票制的方式选举张中良先生、沈强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。表决结果如下：

　　1.01 选举张中良先生为公司第五届董事会非独立董事

　　经表决，获得193,726,018票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9918%。

　　其中，中小投资者的表决情况：获得24,304票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的40.8471%。

　　张中良先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02 选举沈强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　经表决，获得193,710,322票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9737%。

　　其中，中小投资者的表决情况：获得8,608票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4672%。

　　沈强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

　　经表决，同意193,743,714股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9910%；反对16,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%；弃权600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意42,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的70.5882%；反对16,900股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的28.4034%；弃权600股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0084%。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　郑宗明先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海兰迪（南京）律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、 上海兰迪（南京）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日