福建圣农发展股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2023年6月27日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,361,129股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.190%，最高成交价为19.20元/股，最低成交价为18.80元/股，成交总金额44,891,043.10元（不含交易费用）。

　　2、截至2023年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计7,233,029股，占公司目前总股本1,243,639,674股的 0.582%，涉及成交总金额149,973,583.46元（不含交易费用）。

　　福建圣农发展股份有限公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币28元/股，回购资金金额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次关于回购部分社会公众股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至2023年6月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将本次回购有关事项公告如下：

　　一、回购股份实施情况

　　截至2023年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计7,233,029股，占公司目前总股本1,243,639,674股的 0.582%，涉及成交总金额149,973,583.46元（不含交易费用）。

　　1、2022年8月25日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份145,000股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.012%，最高成交价为21.26元/股，最低成交价为20.58元/股，成交总金额3,048,940.00元（不含交易费用）。

　　2、2022年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,606,000股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.129%，最高成交价为22.623元/股，最低成交价为22.20元/股，成交总金额36,043,253.00元（不含交易费用）。

　　3、2022年9月19日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份242,700股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.020%，最高成交价为21.20元/股，最低成交价为21.05元/股，成交总金额5,123,795.00元（不含交易费用）。

　　4、2022年9月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份242,600股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.020%，最高成交价为21.259元/股，最低成交价为20.92元/股，成交总金额5,110,147.00元（不含交易费用）。

　　5、2022年9月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份515,300股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.041%，最高成交价为20.861元/股，最低成交价为20.45元/股，成交总金额10,663,518.00元（不含交易费用）。

　　6、2022年12月9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份642,500股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.052%，最高成交价为23.65元/股，最低成交价为23.39元/股，成交总金额15,093,013.00元（不含交易费用）。

　　7、2023年5月10日至2023年5月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,477,800股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.119%，最高成交价为20.49元/股，最低成交价为20.11元/股，成交总金额29,999,874.36元（不含交易费用）。

　　8、2023年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,361,129股，占公司目前总股本1,243,639,674股的0.190%，最高成交价为19.20元/股，最低成交价为18.80元/股，成交总金额44,891,043.10元（不含交易费用）。

　　二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，实际回购股份符合回购股份方案，回购实施情况与回购股份方案不存在差异，具体说明如下：

　　三、回购股份对公司的影响

　　本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，有利于健全和完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，本次回购不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。

　　本次公司回购部分社会公众股份亦反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。

　　四、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况

　　1、公司于2022年8月24日披露了《福建圣农发展股份有限公司关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-054）及2022年8月31日披露了《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份增持计划实施完成的公告》（公告编号：2022-058）。在此期间，公司实际控制人的一致行动人傅露芳女士通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份3,387,300股。

　　2、公司于2023年12月8日披露了《福建圣农发展股份有限公司关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-079）、2022年12月31日披露了《福建圣农发展股份有限公司关于公司董事股份减持计划的进展公告》（公告编号：2022-085）及2023年6月27日披露了《关于公司董事减持计划提前终止实施的公告》（公告编号：2023-046）。在此期间，公司离任董事兼副总经理陈榕女士以集中竞价交易方式减持公司股份208,605股。

　　3、公司于2023年4月7日披露了《福建圣农发展股份有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人通过大宗交易方式减持股份的公告》（公告编号：2023-032）。2023年4月4日，公司实际控制人兼董事长傅光明先生通过大宗交易方式减持公司股份850,000股，公司实际控制人的一致行动人傅露芳女士通过大宗交易方式减持公司股份2,650,000股。

　　除上述情况外，自首次披露回购股份事项之日至披露回购完成暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人无其他买卖公司股票的情况。

　　五、本次回购股份对公司股本结构的影响

　　本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份7,233,029股。根据公司审议通过的回购股份方案，本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划。

　　若本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并予以锁定，以2023年6月26日公司股本结构测算，预计公司股本结构的变动情况如下：

　　六、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份实施过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（即2022年8月25日）前五个交易日股票累计成交量为49,786,708股。公司首次回购股份数量为145,000股，未超过公司首次回购事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即12,446,677股。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　七、本次回购股份的后续安排

　　本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等股东权利。

　　本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。根据相关法律法规的规定，公司将在披露回购完成暨股份变动公告后三年内按计划使用本次回购股份。如果公司未能在相关法律法规规定的期限内将本次回购的股份全部用于上述用途，则未按计划使用完毕的股份需按照相关法律法规的规定依法注销，公司将根据后续进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年六月二十八日