中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-26

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任孙建生先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　孙建生先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　其个人简历详见附件。

　　孙建生先生联系方式如下：

　　联系地址：山东省泰安市东岳大街369号

　　电话：0538-6269907

　　传真：0538-2865450

　　邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

　　邮政编码：271000

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　附件：

　　孙建生先生：1973年6月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产处主管、债权与信用管理办公室主管；泰山石油安全环保督查队队长、副总会计师、证券部主任、证券事务代表、高速片区党支部书记。现任泰山石油董事会秘书，兼任董事会办公室主任。

　　截至本公告披露日，孙建生先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　孙建生先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-22

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023 年6月27日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年6月27日9:15-15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-15:00。

　　2、 现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第十届董事会

　　5、主持人：公司董事长王明昌先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份119,833,521股，占上市公司有表决权股份总数的24.9241%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权股份118,141,521股，占上市公司有表决权股份总数的24.5722%。

　　（2）通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份1,692,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。

　　2、中小股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份1,693,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.3522%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份1,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

　　（2）通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份1,692,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

　　1. 公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　2. 公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　3. 公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　4. 公司2022年年度报告全文和摘要

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　5. 公司2022年度利润分配预案

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　6. 公司续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　7. 公司关于2023年度投资计划的议案

　　总表决情况：同意118,141,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对1,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1,692,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　8. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第十一届董事会非独立董事为：王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生、孙勇先生。具体表决结果如下:

　　（1）选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举张书淼先生为第十一届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意119,341,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,201,402股，占出席会议中小股东所持股份的70.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539%。

　　表决结果：通过。

　　（4）选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（5）选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　9. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第十一届董事会独立董事为：江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决结果如下:

　　（1）选举江霞女士为第十一届董事会独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事。

　　总表决情况：同意119,341,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,201,402股，占出席会议中小股东所持股份的70.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539%。

　　表决结果：通过。

　　10. 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

　　本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第十一届监事会监事为：王腾先生和李治深先生，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事赵向东先生，共同组成公司第十一届监事会。具体表决结果如下：

　　（1）选举王腾先生为第十一届监事会非职工监事。

　　总表决情况：同意118,141,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,691,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举李治深先生为第十一届监事会非职工监事。

　　总表决情况：同意119,341,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,201,402股，占出席会议中小股东所持股份的70.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权491,998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539%。

　　表决结果：通过。

　　11. 听取了公司独立董事2022年度述职报告

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2022年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东泰山蓝天律师事务所

　　2、律师姓名：马玲燕、宋军

　　3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-25

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于聘任副总经理和总会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》。

　　公司董事会同意聘任宋克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本次聘任公司副总经理和总会计师事项发表了同意的独立意见。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　附件：

　　宋克峰先生：1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

　　宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

　　孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

　　孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、总会计师的情形。

　　孙勇先生：1973年11月出生，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经理、宁阳公司经理、书记；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。

　　孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-27

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日在公司六楼会议室召开了2023年第二次职工代表大会，经与会职工代表选举表决，选举赵向东先生为公司第十一届监事会职工代表监事。

　　赵向东先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期3年，任期与非职工代表监事任期一致。

　　其个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2023年6月28日

　　附件：

　　赵向东先生：1970年7月出生，大学学历，工程师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司泰安培训部副主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司培训中心主任、办公室主任。现任泰山石油职工代表监事。

　　赵向东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-24

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2023年6月20日送达各位监事，会议于2023年6月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。   

　　本次会议由王腾先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况     

　　1.关于选举第十一届监事会主席的议案

　　经审议，选举王腾先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-23

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员。公司第十一届董事会第一次会议通知于2023年6月20日送达各位董事，会议于2023年6月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于选举第十一届董事会董事长的议案

　　经董事会审议，选举王明昌先生为公司第十一届董事会董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　2.关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案

　　经董事会审议，选举第十一届董事会各专门委员会委员的成员如下：

　　战略与ESG委员会（3人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇先生，其中，王明昌先生担任主任委员。

　　提名委员会（3人）：王贡勇先生、江霞女士、王明昌先生，其中，王贡勇先生担任主任委员。

　　薪酬与考核委员会（3人）：王晓芳女士、江霞女士、马杰先生，其中，王晓芳女士担任主任委员。

　　审计委员会（3人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其中，江霞女士担任主任委员。

　　上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　3.关于聘任副总经理和总会计师的议案

　　经公司董事会提名委员会审核同意，经董事会审议，同意聘任宋克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。董事宋克峰先生、孙勇先生兼任公司高级管理人员，人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于聘任董事会秘书的议案

　　经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会同意聘任孙建生先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议董事会战略与ESG委员会工作细则

　　经公司董事会战略与ESG委员会提交，董事会审议通过董事会战略与ESG委员会工作细则。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》；

　　2.《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2023年6月28日