上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业          编号：临2023-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月15日以传真方式和E-MAIL方式向公司监事发出召开第九届监事会第一次会议的通知，并于2023年6月27日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有3名监事，2名监事出席了现场会议，邬碧海先生以通讯方式进行表决。会议由监事会主席孙宜周先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，内容如下：

　　经公司监事会讨论，决定选举孙宜周先生为公司监事会主席。（简历附后）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2023年6月28日

　　附简历：

　　孙宜周：男，1969年6月生，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现任本公司监事长、上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。

　　证券代码：600210        证券简称：紫江企业     公告编号：2023-022

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、张晖明先生因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事邬碧海先生因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书高军先生出席了本次会议，财务总监秦正余先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13、 关于选举董事的议案

　　14、 关于选举独立董事的议案

　　15、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次表决的15项议案均审议通过。

　　2、特别决议议案：议案9、10、11、12，上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：桂逸尘、丁逸清

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业         编号：临2023-023

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第九届第一次董事会会议的通知，并于2023年6月27日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事，6名董事出席了现场会议，沈臻先生、唐继锋先生、张晖明先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持，董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

　　经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生为公司副董事长（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于聘任第九届董事会下属各专业委员会委员的议案

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

　　1、战略与投资决策委员会

　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。

　　2、预算与执行委员会

　　由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会

　　由5名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任委员。

　　4、提名委员会

　　由3名委员组成：文学国、徐宗宇、陆卫达，其中文学国为主任委员。

　　5、审计委员会

　　由3名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。

　　6、企业文化与人力资源管理委员会

　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　附简历：

　　沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

　　郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长、上海紫江新材料科技股份有限公司董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

　　高军：男，1970年4月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院MBA，上海交通大学高级金融学院国际实验班，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海紫江新材料科技股份有限公司董事，上海市运筹学会理事，上海上市公司协会董秘委员会副主任。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

　　秦正余：男，1965年2月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士研究生，中国注册会计师，正高级会计师，全国会计领军人才，上海市领军人才，现任本公司副总经理兼财务总监，上海市会计学会副会长。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司上海证券总部投资银行部高级经理。