酒鬼酒股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-10

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2023年6月28日15：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵 山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长王浩。

　　6、网络投票时间：2023年6月28日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年6月28日9:15—15:00。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计167名，其所持有表决权的股份总数为112,184,873股，占公司有表决权总股份的34.5260%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表48人，其所持有表决权的股份总数为101,334,248股，占公司有表决权总股份的31.1866%；参加网络投票的股东为119人，其所持有表决权的股份总数为10,850,625股，占公司有表决权总股份的3.3394%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2022年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意111,506,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.3951%；反对338,407股，占出席会议所有股东所持股份的0.3017%；弃权340,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,778,995股，占出席会议中小股东所持股份的94.0774%；反对338,407股，占出席会议中小股东所持股份的2.9536%；弃权340,180股，占出席会议中小股东所持股份的2.9690%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意111,506,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.3957%；反对337,707股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010%；弃权340,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,779,695股，占出席会议中小股东所持股份的94.0835%；反对337,707股，占出席会议中小股东所持股份的2.9475%；弃权340,180股，占出席会议中小股东所持股份的2.9690%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三：《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意111,506,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.3957%；反对337,707股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010%；弃权340,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,779,695股，占出席会议中小股东所持股份的94.0835%；反对337,707股，占出席会议中小股东所持股份的2.9475%；弃权340,180股，占出席会议中小股东所持股份的2.9690%。

　　议案四：《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意111,622,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.4990%；反对22,1907股，占出席会议所有股东所持股份的0.1978%；弃权340,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,895,495股，占出席会议中小股东所持股份的95.0942%；反对22,1907股，占出席会议中小股东所持股份的1.9368%；弃权340,180股，占出席会议中小股东所持股份的2.9690%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意111,710,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771%；反对143,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.1276%；弃权331,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2953%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,983,195股，占出席会议中小股东所持股份的95.8596%；反对143,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.2490%；弃权331,280股，占出席会议中小股东所持股份的2.8914%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案六：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,613,520股，占出席会议所有股东所持股份的95.9252%；反对4,562,453股，占出席会议所有股东所持股份的4.0669%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,886,229股，占出席会议中小股东所持股份的60.1019%；反对4,562,453股，占出席会议中小股东所持股份的39.8204%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0777%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、赵成杰出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2023年6月28日