上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募 投资基金的进展情况公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　2022年12月23日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064），公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的份额。该议案已于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

　　后经工商核准，上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”（以下简称“基金”）。

　　2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详情请见公司《关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的进展情况公告》（公告编号：2023-026）。

　　二、 进展情况

　　2023年6月28日，公司收到上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。备案信息如下：

　　基金名称：上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

　　托管人名称：南京银行股份有限公司

　　备案编码：SB2172

　　公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：2023-032

　　上海万业企业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长朱旭东先生、董事李勇军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确定公司2023年度金融衍生品交易业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1-9为非累积投票议案，议案10-11为累计投票议案，本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　除议案11外的其他议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吕程、巫昊南

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年6月29日