烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-041

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月16日以电话形式发出会议通知，并于2023年6月28日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由臧庆佳先生主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

　　一、 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　一致选举臧庆佳先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

　　二、备查文件

　　第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监事会

　　二二三年六月二十八日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-040

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月16日以电话的形式发出会议通知，并于2023年6月28日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　会议选举杨君敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

　　2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，任期三年。各专门委员会组成人员如下：

　　（1） 战略委员会（3 人）

　　主任委员：杨君敏    委员：孙心意、张宝国

　　（2）提名委员会（3人）

　　主任委员：张宝国     委员：孙心意、赵琳

　　（3）薪酬与考核委员会（3 人）

　　主任委员：隋君美     委员：孙心意、赵琳

　　（4） 审计委员会（3 人）

　　主任委员：孙心意     委员：丛臻亭、张宝国

　　3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。   

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　同意聘任隋君美女士、张树成先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理；

　　聘任隋君美女士为财务总监。任期与本届董事会一致。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：

　　电话：0535-8938520

　　传真：0535-2730726

　　电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

　　通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

　　邮编：265404。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任张静静女士（简历附后） 为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　张静静女士的相关联系方式如下：电话：0535-8938520

　　传真：0535-2730726

　　电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

　　通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

　　邮编：265404。

　　7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

　　同意聘任刘杰武先生（简历附后）为公司审计部部长，任期与本届董事会一致。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月二十八日

　　附件：   

　　1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、 副总经理。 师恩战先生目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　2、张静静女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级经济师。张静静女士目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　3、刘杰武先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权， 中专学历。 曾就职于烟台双塔食品股份有限公司、招远市金岭金矿、招远市北截金矿有限公司。刘杰武先生直接持有本公司股票234,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-039

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年6月28日（星期三）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

　　网络投票时间为：2023年6月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年6月28日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共19名，代表公司582,693,890股份，占公司有表决权股份总数的48.8808%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份576,358,670股，占公司有表决权股份总数的48.3494%。通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份6,335,220股，占公司有表决权股份总数的0.5314%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

　　1、审议《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》；

　　1.01 选举杨君敏先生为公司董事

　　表决情况为：582,372,575股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,013,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

　　1.02 选举李玉林先生为公司董事

　　表决情况为：582,372,576股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,013,906股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

　　1.03 选举隋君美女士为公司董事

　　表决情况为：582,367,975股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9441%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,009,305股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.8555%）。

　　1.04 选举张树成先生为公司董事

　　表决情况为：582,372,576股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,013,906股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

　　1.05 选举贾政庆先生为公司董事

　　表决情况为：582,372,575股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,013,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

　　1.06 选举丛臻亭先生为公司董事

　　表决情况为：表决情况为：582,732,575股同意（占出席会议股东所持表决权的100.0066%），表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：6,373,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的100.6106%）。

　　2、审议《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》；

　　2.01 选举孙心意先生为公司独立董事

　　表决情况为：581,276,520股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7568%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：4,917,850股同意（占出席会议中小股东所持表决权的77.6271%）。

　　2.02 选举张宝国先生为公司独立董事

　　表决情况为：581,216,519股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7465%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：4,857,849股同意（占出席会议中小股东所持表决权的76.6800%）。

　　2.03 选举赵琳女士为公司独立董事

　　表决情况为：581,336,519股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7671%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：4,977,849股同意（占出席会议中小股东所持表决权的78.5742%）。

　　3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.01 选举臧庆佳先生为公司监事

　　表决情况为：581,336,075股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7670%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：4,977,405股同意（占出席会议中小股东所持表决权的78.5672%）。

　　3.02 选举马菊萍女士为公司监事

　　表决情况为：581,216,075股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7464%）， 表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：4,857,405股同意（占出席会议中小股东所持表决权的76.6730%）。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东九齐律师事务所律师夏亭亭、刘伟玉到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《山东九齐律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月二十八日