中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2023-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第八届监事会第二十六次会议通知和议案等材料已于2023年6月21日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2023年6月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推举，会议由监事范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举范经华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第八届监事会任期届满之日止。范经华先生简历附后。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二三年六月二十九日

　　范经华先生简历

　　范经华先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1984年8月加入铁道部大桥工程局五处，1997年10月至2003年11月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003年11月至2004年11月任中铁大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记，2004年11月至2005年9月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长，2005年9月至2011年6月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长，2006年1月至2011年6月同时任中铁大桥局集团有限公司监事，2011年6月至2013年11月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长，2013年7月至2013年11月同时挂职任中国中铁股份有限公司审计部副部长；2013年11月至2020年1月任中国中铁股份有限公司审计部部长，2014年6月至2020年1月同时任中国中铁股份有限公司职工代表监事；2020年1月至2021年1月任中国中铁股份有限公司职工代表监事、专职董事监事，2021年1月至今任中国中铁股份有限公司专职董事监事；2023年6月起任中铁高新工业股份有限公司第八届监事会主席。截至公告日，范经华先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业     公告编号：2023-032

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年06月28日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长（履行董事长职责）张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

　　4、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于选举范经华先生为公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次选举完成后，周振国先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（编号：临 2023-026）。

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得有效表决权总数的1/2以上通过。本次股东大会第7-8项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄宇聪、何琳琳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议