用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688479        证券简称：友车科技        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2、3、4、11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他项议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：杨海峰、高扬

　　2、 律师见证结论意见：

　　君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年6月29日