崇达技术股份有限公司2023年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002815          证券简称：崇达技术       公告编号：2023-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年6月28日15:00

　　网络投票时间：2023年6月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年6月19日（周一）

　　3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号三楼14号会议室。

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：姜雪飞先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份565,439,287股，占上市公司总股份的51.7004%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份561,464,860股，占上市公司总股份的51.3370%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份3,974,427股，占上市公司总股份的0.3634%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3,974,427股，占上市公司总股份的0.3634%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,974,427股，占上市公司总股份的0.3634%。

　　出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案均为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

　　1、审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意557,041,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,934,127股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9860%；反对40,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。

　　2、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意565,398,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；反对40,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,933,627股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9734%；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：吴雍、文翰

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年六月二十九日

　　证券代码：002815          证券简称：崇达技术       公告编号：2023-057

　　崇达技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，并于2023年6月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因存在激励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，同意公司拟对该部分限制性股票1,931,618.00股进行回购注销，并相应修订公司注册资本及《公司章程》。具体内容详见公司于2023年6月13日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。

　　公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将相应减少1,931,618.00元，总股本将相应减少1,931,618.00股。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原合同文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年六月二十九日