中国中铁股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　A股证券代码：601390       A股证券简称：中国中铁    公告编号：2023-025

　　H股证券代码：00390        H股证券简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事李晓声因其他公务未能出席；

　　3、 公司董事会秘书何文出席了会议；公司总会计师孙璀，总裁助理耿树标列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《关于<2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《关于<2023年度预算方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：《关于聘用2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：《关于2022年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司2022年年度股东大会第1至13项议案均为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：谭四军、孙诗燕

　　2. 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2023-027

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第五届监事会第二十一次会议〔属2023年第3次临时会议〕通知和议案等书面材料于2023年6月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年6月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中苑宝印监事因公出差委托王新华监事代为出席并行使表决权、李晓声监事因公出差委托万明监事代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过《关于2023年度审计机构审计费用的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2023年6月29日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2023-026

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议〔属2023年总第7次会议，第5次临时会议〕通知和议案等书面材料于2023年6月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年6月28日以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司澳大利亚分公司的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于成立中国中铁总承包管理分公司的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于中铁资本对中铁科创基金管理公司增资的议案》。本次联合设立中铁科创基金管理公司（暂定名）具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于确定2023年度审计机构审计费用的议案》。同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所2023年度境内外审计费用（包含年度审计和中期审阅）合计为人民币3530万元（含税）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经营开发管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2023年6月29日