杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的提示性公告

　　证券代码：301066        证券简称：万事利          公告编号：2023-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2023年4月4日、2023年4月21日召开公司第二届董事会第二十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司创业板向特定对象发行股票的相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年6月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，对公司创业板向特定对象发行股票预案内容进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。

　　本次《预案（修订稿）》的披露事项并不代表审批机关对于本次创业板向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。该预案所述创业板向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：301066        证券简称：万事利          公告编号：2023-062

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号）（以下简称“审核问询函”）。

　　根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。公司将在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

　　2023年6月28日