中国铁建股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建     公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，解国光独立董事因其他公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会2022年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年年报及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选聘2023年审计中介服务机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度对外担保额度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司新增资产证券化发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1-10项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第11项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨勇、邓迪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2023年6月29日