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中国铁建股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:601186        证券简称:中国铁建     公告编号:2023-020

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年6月28日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长汪建平先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,解国光独立董事因其他公务未出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于董事会2022年度工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于监事会2022年度工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2022年年报及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于2022年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于选聘2023年审计中介服务机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司2023年度对外担保额度计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司新增资产证券化发行额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于修订《中国铁建股份有限公司关联(连)交易决策制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第1-10项议案为普通决议案,已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第11项议案为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:杨勇、邓迪

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

  特此公告。

  

  中国铁建股份有限公司董事会

  2023年6月29日

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