浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月28日召开第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金4,400万美元对Airwork公司进行增资。

　　《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十八日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2023-059

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

　　表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　非职工监事张程基于国家制造业基金自身投资属性投反对票。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二三年六月二十八日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机          编号：2023-060

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年6月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对下属全资子公司Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）增资，具体情况如下：

　　一、增资概述

　　公司2018年发行股份购买捷航投资100.00%股权，并于2018年12月21日完成了该交易的资产过户事项。捷航投资的资产为其间接持有的Airwork公司100.00%股权。为满足Airwork公司的经营发展需要，公司以自有或自筹资金4,400万美元（按2023年6月20日汇率约合人民币31,502.24万元）对Airwork公司进行增资，本次增资完成后公司仍间接持有Airwork公司100%股权。

　　上述事项已于2023年6月28日召开第八届董事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1、增资对象的基本情况

　　2、增资方式及资金来源：本次增资以货币形式增资；资金来源为上市公司自有或自筹资金。

　　由上市公司向日发捷航控股有限公司提供借款，日发捷航控股有限公司将收到的借款向日发捷航有限公司进行增资；由上市公司向日发捷航有限公司提供借款。日发捷航有限公司将收到的前述增资款及借款全部用于向Airwork公司增资。

　　3、Airwork公司章程或其他文件中不存在法律规定之外限制股东权利的条款。

　　4、Airwork公司最近一年又一期的主要财务数据

　　单位： 人民币元

　　5、增资前后股份数量及股权结构变化情况

　　（1）增资前后股份数量变化

　　本次增资前Airwork公司股份总数129,712,759股；

　　本次增资后Airwork公司股份总数为155,514,612股（按2023年6月20日汇率测算；增资后Airwork公司的最终股份数量受汇率影响，需以届时实际发行股份数量为准）。

　　（2）增资前后股权结构变化情况

　　本次增资完成后公司仍间接持有Airwork公司100%股权，增资前后股权结构不变。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　100%

　　日发捷航投资有限公司

　　100%

　　日发捷航装备制造有限公司

　　100%

　　日发捷航控股有限公司

　　100%

　　日发捷航有限公司

　　100%

　　Airwork Holdings Limited

　　三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、增资目的及必要性

　　本次增资是基于满足Airwork公司的经营发展需要，为其提供基本资金需求，增强Airwork公司的资本实力，降低资产负债率，改善整体财务状况，优化资本结构，满足业务发展需求。

　　2、对公司的影响

　　本次增资是综合考虑Airwork公司经营现状做出的审慎决策。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、存在的风险

　　（1）本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

　　（2）境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，Airwork公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。若Airwork公司未来业绩不及预期，可能导致股东面临投资无法收回的风险，也可能导致降低上市公司未来的偿债能力。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月二十八日