金富科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、 现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

　　3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长,总经理陈珊珊女士

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况

　　（1） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的公司股份数合计为184,683,800股，占公司有表决权股份总数  260,000,000 股的71.0322%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数 1,018,000股，占公司有表决权股份总数的0.3915%。

　　（2） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为184,665,800 股，占公司有表决权股份总数的71.0253%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3846%。

　　（3） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为18,000股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　通过网络投票表决的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数18,000股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，部分董事通过视频会议方式参加本次会议。

　　二、 议案审议和表决情况

　　（一） 议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

　　2.01 发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02 发行规模

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03 票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04 债券期限

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05 债券利率

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07 转股期限

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08 转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09 转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.11 赎回条款

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.12 回售条款

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.13 转股后的股利分配

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.14 发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.15 向现有股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.16 债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.17 募集资金用途

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.18 担保事项

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.19 募集资金存管

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.20 评级事项

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.21 本次发行方案的有效期限

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.00 《关于制定<金富科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.00 《关于制定<金富科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2318%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，议案1-10为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：侯其锋、骆娟

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、金富科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月30日