宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司聘任董事会秘书的情况

　　2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任徐力韬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　徐力韬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，并取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，同时其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。

　　徐力韬先生的联系方式如下：

　　电话：0574-65832846

　　传真：0574-65836111

　　电子邮箱：international@lehui.com

　　联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月一日

　　附件：

　　徐力韬简历

　　徐力韬先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于英国肯特大学应用精算科学专业，硕士学历。历任上海彗水资产管理有限公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部投资经理，2022年12月至今任乐惠国际子公司梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司高级投资经理。

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2023-026

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年6月30日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》

　　董事会同意公司投资5,000万元，设立昆明鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产1万吨城市精酿体验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司认缴出资5,000万元，占公司注册资本的100%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》

　　董事会同意公司投资2,100万元，设立长春鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产0.5万吨城市精酿体验工厂。长春鲜啤三十公里科技有限公司注册资本3,000万元，其中，宁波鲜啤三十公里科技有限公司以货币方式认缴出资2,100万元，占公司注册资本的70%；长春市广惠中小学营养餐有限公司以货币方式认缴出资900万元，占公司注册资本的30%。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于注销德国孙公司的议案》

　　德国孙公司近3年基本财务指标如下：             单位：人民币万元

　　根据公司的发展规划以及德国子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销德国子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

　　注销德国孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。德国孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于注销巴西孙公司的议案》

　　巴西孙公司近3年基本财务指标如下：             单位：人民币万元

　　根据公司的发展规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销巴西子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

　　注销巴西孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。巴西孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-027）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月一日