广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-040

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年6月30日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2023年6月26日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由全体董事提议召开，全体董事推举郭清海先生主持会议，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举郭清海为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

　　上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任陈光明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任林凯雄、朱少芬担任公司副总经理，同意聘任郑小毅担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任朱少芬为公司董事会秘书，同意聘任林煜为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期相同。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-042

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、董事会

　　各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

　　一、选举第三届董事会董事长及各专门委员会组成情况

　　经公司董事会审议，同意选举郭清海为第三届董事会董事长，并同意以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

　　审计委员会成员：宋小保（召集人）、李昇平、郭清海；

　　战略委员会成员：郭清海（召集人）、宋小保、李昇平；

　　提名委员会成员：李昇平（召集人）、宋小保、林凯雄；

　　薪酬与考核委员会成员：宋小保（召集人）、李昇平、陈光明。

　　第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

　　二、选举第三届监事会主席情况

　　经公司监事会审议，同意选举魏晓兵为第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

　　三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

　　1、总经理：陈光明

　　2、副总经理：林凯雄、朱少芬

　　3、财务总监：郑小毅

　　4、董事会秘书：朱少芬

　　5、证券事务代表：林煜

　　上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

　　公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

　　6、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　四、高级管理人员任期届满离任情况

　　1、公司副总经理郭人琦先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副总经理，离任后将在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，郭人琦先生间接持有公司股份100,800股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规规定。

　　2、公司副总经理刘小友先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副总经理，离任后将在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，刘小友先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　五、备查文件：

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、陈光明先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于江西省吉安县农业机械制造厂、揭阳市粤海化纤有限公司。曾荣获2009-2012年度广东省纺织工程学会先进个人。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司生产部车间主任；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、制造中心总监。

　　截至本公告披露日，陈光明先生间接持有公司股份100,800股，占公司总股本的0.10%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　2、林凯雄先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司销售部部长；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、营销中心总监。

　　截至本公告披露日，林凯雄先生间接持有公司股份100,800股，占公司总股本的0.10%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　3、朱少芬女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于黑牛食品股份有限公司，担任证券事务代表、董事会秘书、副总经理、监事等职务。2017年5月至2018年1月担任广东金光高科股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年2月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年7月至今担任揭阳市青年硕博联合会副会长；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司董事；2023年4月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司董事。

　　截至本公告披露日，朱少芬女士持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.05%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　4、郑小毅先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2016年5月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司财务部财务总监；2017年6月至2018年2月担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会秘书；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司财务总监；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司财务总监；2023年4月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，郑小毅先生直接及间接持有公司股份150,800股，占公司总股本的0.16%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　5、林煜先生：1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有《董事会秘书资格证书》。2016年3月至2017年6月就职于广东蒙泰纺织纤维有限公司人事行政部，2017年6月至2018年3月就职于广东蒙泰高新纤维股份有限公司证券投资部,2018年4月至2020年5月就职于广东潮汕人互联网科技有限公司，2020年6月至今就职于广东蒙泰高新纤维股份有限公司证券投资部。

　　截至本公告披露日，林煜先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人郭清海之姐郭丽双的子女，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未担任公司监事，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-041

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。本次会议已于2023年6月26日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由全体监事提议召开，全体监事推举魏晓兵先生主持会议，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举魏晓兵为公司第三届监事会主席。任期为三年，自第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月1日