光大证券股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：601788     股票简称：光大证券     公告编号：临2023-026

　　H股代码：6178       H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议通知于2023年6月26日以电子邮件方式发出。会议于2023年6月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任付建平先生为公司副总裁。付建平先生副总裁任职自公司董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：付建平先生简历

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　附件：

　　付建平先生简历

　　付建平先生，1971年，毕业于中国社会科学院，管理学博士。曾任中国光大银行股份有限公司发展研究部业务经理、战略管理部高级副经理，中国光大(集团)总公司股权管理部副处长、处长，中国光大集团股份公司股权管理部副总经理、投资与重组部副总经理、资深专家，光大云付互联网股份有限公司常务副总裁，光大证券股份有限公司专职董事等。

　　除上述简历披露外，付建平先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　　证券代码：601788      股票简称：光大证券      公告编号：临2023-027

　　H股代码：6178        H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　关于董事辞职及聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月30日收到董事付建平先生的辞职报告。因工作调整原因，付建平先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会委员职务。付建平先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，付建平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

　　同日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，同意聘任付建平先生为公司副总裁。根据《证券法》（2019年修订）、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第195号）等相关规定，付建平先生副总裁任职自公司董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2023年7月1日