神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2023041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2023年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农业银行”）开展业务分别签署了担保合同，担保金额合计7,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为22,000万元。目前，公司对利德测控的担保余额合计为48,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接持有利德测控100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2022年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2023年第一季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币309,160万元，占公司最近一期经审计净资产70.64%。公司对外担保余额为人民币203,551万元，占公司最近一期经审计净资产46.51%，其中，公司子公司对外担保余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产0.91%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与农业银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：000008       股票简称：神州高铁           公告编号：2023040

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十一次会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月20日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<神州高铁2022年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会议案》

　　同意公司于近期召开2023年第三次临时股东大会，审议《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》。

　　股东大会的召开时间及地点将另行通知。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日