广西丰林木业集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司于2023年2月28日召开了第六届董事会第六次会议，于2023年3月23日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，同意变更2018年非公开发行股票募集资金投资项目，由广西北海丰林木业有限责任公司（以下简称“北海丰林”）“丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万m?超强刨花板生产线”项目，变更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流动资金的方式用于广西钦州丰林木业有限公司“丰林木材加工产业园”之同规模、同类型、同产品的“年产50万m?超强刨花板生产线”项目，其中，支付项目尾款7,786万元，偿还项目贷款44,100万元，剩余资金用于补充钦州项目流动资金。北海丰林此前开立的募集资金专户已于2023年4月17日注销。以上事项详见公司于2023年3月2日和2023年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-010）和《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司于近日收到合浦县市场监督管理局出具的《登记通知书》（（合）登字[2023]第7679号），北海丰林注销登记手续已办理完毕。注销完成后，北海丰林不再纳入公司财务报表合并范围，该事项不会对公司整体业务发展和正常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2023-027

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”或“被担保人”），系广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币3,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足百色丰林日常经营发展的资金需求，百色丰林与华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“华夏银行金湖支行”）签订《流动资金借款合同》，华夏银行金湖支行向百色丰林提供流动资金贷款人民币1,000万元，贷款期限自2023年6月29日至2024年6月29日。2023年6月29日公司与华夏银行金湖支行签订《保证合同》，为百色丰林上述流动资金贷款提供连带责任保证，保证担保主债权金额为人民币1,000万元，保证期间自《流动资金借款合同》约定的债务履行期届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会同意自上述议案审议通过之日起一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币3亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，本次担保前公司及子公司对百色丰林的担保余额为人民币2,000万元，本次担保后，公司对百色丰林提供的担保余额为人民币3,000万元，本次担保后公司2023年度担保预计的剩余可用额度为人民币2.77亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：广西百色丰林人造板有限公司

　　统一社会信用代码：914510007451355164

　　成立日期：2003年4月8日

　　注册地址：广西百色市六塘镇

　　主要办公地点：广西百色市六塘镇

　　法定代表人：安超

　　注册资本：27,000万元

　　经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年3月31日/2023年1-3月数据未经审计。

　　与上市公司的关系：

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

　　主债务期限：2023年6月29日起至2024年6月29日止。

　　保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：人民币1,000万元。

　　担保范围：公司担保的范围为主合同项下主债权本金人民币1,000万元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行金湖支行为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

　　反担保情况及形式：无

　　四、担保的必要性和合理性

　　百色丰林此次申请流动资金贷款并由公司提供担保，是为满足百色丰林日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。百色丰林为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。百色丰林经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为百色丰林提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次公告的对外担保事项在已获董事会批准的对外担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币4.05亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为14.39%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日