陕西康惠制药股份有限公司 关于为陕西友帮提供担保的进展公告

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药        公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：陕西友帮医药生物有限公司（以下简称“陕西友帮”、“控股孙公司”），陕西友帮系公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司。

　　● 本次担保金额：1,000万元人民币；实际为其提供的担保余额（含本次担保）：10,634.35万元人民币

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人陕西友帮的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,800万元的连带责任保证，其中，同意为陕西友帮在金融机构申请的授信，提供不超过11,380万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2023年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2023-013、2023-025号公告）。

　　2023年6月30日，陕西友帮与中国银行股份有限公司渭南分行（以下简称“中国银行”）签署《流动资金借款合同》，向中国银行借款1,000万元人民币，期限12个月，借款用途为采购原材料。同日，公司与中国银行签署《保证合同》，为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　同时，山东友帮的其他股东来新胜与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

　　本次担保前，公司为陕西友帮提供的担保余额为9,634.35万元人民币，本次担保后，公司为其提供的担保余额为10,634.35万元人民币，未超过公司2022年度股东大会审议批准的担保限额。

　　二、被担保人基本情况

　　最近一年又一期财务状况：

　　单位：人民币  元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、《保证合同》

　　保证人：陕西康惠制药股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司渭南分行

　　债务人：陕西友帮生物医药科技有限公司

　　被担保的债权额：1,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证期间：主债权的清偿届满之日起三年。

　　2、《反担保合同》

　　担保人：陕西康惠制药股份有限公司

　　反担保人：来新胜

　　保证方式：连带责任保证

　　担保的范围：陕西友帮应向中国银行渭南分行偿付的而由甲方代偿的借款本金（金额为肆佰玖拾万元整）、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及其他实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、送达费、保全费、公证费、公告费、鉴定费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费以及本合同项下贷款人为实现债权产生的一切费用相关的水费及其他费用。

　　保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足控股孙公司日常经营资金需求，公司为其在金融机构申请的流动资金贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。陕西友帮系公司合并报表范围内的控股孙公司，未出现过债务逾期，资信状况良好，公司对其担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

　　公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　独立董事认为：为满足控股子公司经营发展和融资需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为   14,234.35万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的13.87%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：603139         证券简称：康惠制药        公告编号：2023-035

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陕西康惠控股有限公司 (以下简称“康惠控股”)持有公司股份36,706,237股，占公司总股本的36.75%。康惠控股本次解除质押股份3,330,000股，本次解除质押后，康惠控股累计质押公司股份数量为6,670,000股，占其持有公司股份总数18.17%，占公司总股本的6.68%。

　　公司实际控制人王延岭先生直接持有公司股份6,650,000股，占公司总股本的6.66%。王延岭先生未质押其持有的公司股份。

　　● 截至本公告披露日，康惠控股及其一致行动人王延岭先生共持有公司股份43,356,237股，占公司总股本的43.41%。康惠控股本次解除部分质押股份后，康惠控股及其一致行动人累计质押公司股份数量为6,670,000股，占二者持股总数15.38%，占公司总股本的6.68%。

　　一、本次股份解除质押的具体情况

　　康惠控股于2022年7月20日将其持有公司的3,330,000股（占公司总股本的3.33%）质押给国泰君安证券股份有限公司（具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2022-036号公告）。

　　2023年6月30日，公司收到康惠控股告知函，获悉康惠控股将其质押给国泰君安股份有限公司的3,330,000股股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　康惠控股本次解除质押股份后暂无后续质押计划，如有变动，康惠控股将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、本次解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份的情况

　　截至本公告披露日，康惠控股及其一致行动人王延岭先生股份质押情况如下：

　　公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年7月1日