山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002078 　 　   　证券简称：太阳纸业 　　 　公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年6月19日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年6月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-021。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二三年七月一日

　　证券代码：002078           证券简称：太阳纸业         公告编号：2023-021

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广西太阳纸业有限公司

　　1、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇滨海大道与新二路交汇处西南角

　　2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

　　3、法定代表人：李洪信

　　4、注册资本：30亿元人民币

　　5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研究、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、经营状况：

　　最近一年财务数据：截至2022年12月31日，广西太阳（经审计）总资产11,268,228,703.67元，总负债7,417,845,641.34元，净资产3,850,383,062.33元，营业收入6,876,379,672.09元，利润总额996,706,859.70元，净利润912,134,306.35元。

　　最近一期财务数据：截至2023年3月31日，广西太阳（未经审计）总资产11,754,237,210.30元，总负债7,613,834,277.05元，净资产4,140,402,933.25元，营业收入2,155,418,899.94元，利润总额317,175,304.62元，净利润288,721,980.29元。

　　7、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

　　四、董事会意见

　　1、担保目的

　　公司全资子公司广西太阳因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度，公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。

　　2、风险评估

　　广西太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由广西太阳负责实施。截至2022年底，公司广西基地北海园区在建项目均实现了顺利竣工试产，原投产项目顺利实现了达产和稳产，园区的办公区、生产区及住宿接待区实现了稳定的协调运作，整个园区的纸、浆项目的运行效率稳步提升，将为公司的可持续健康发展发挥重要作用。鉴于广西太阳良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

　　公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

　　3、独立董事对上述担保事项的独立意见

　　广西太阳因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度，公司为本次银行融资提供连带责任担保，有利于满足广西太阳发展的资金需求，符合公司的整体利益。

　　公司为广西太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

　　本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2022.12.31）的比例为23.57%。上述担保无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、广西太阳营业执照复印件、最近一期的财务报表；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二三年七月一日