海南矿业股份有限公司 关于KOD及KMUK项目延期交割的公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业     公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称“鑫茂投资”）分别与 Kodal Minerals PLC（简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告）。

　　2023年2月和4月，公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的境外投资备案（ODI）审批手续；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日由协议约定的2023年4月30日延期至2023年6月30日或双方确认的更晚日期（详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-005、035、041、060号公告）。

　　上述交易的交割条件除公司完成ODI审批手续之外，还包括KOD需完成协议约定的重组程序等。截至目前，KMUK的债务重组等相关重组流程已基本完成，目前正在抓紧推进注册地在马里的相关公司的设立、探矿权及采矿权权属变更等在内的重组流程，较预计仍需更多时间。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，经双方共同确认，最晚交割期将延长至2023年8月31日或双方确认的更晚日期。

　　本次交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2023年7月1日