天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月30日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）达到预定可完全使用状态日期进行变更。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）本次募集资金投资项目延期情况

　　公司结合久日半导体项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可完全使用状态日期进行调整。具体情况如下：

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对电子化学材料研发工作的需求，决定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得久日半导体项目未能如期完成。

　　公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）的光刻胶产品配方研发工作现已正常开展，并不断取得新的配方成果，当前光刻胶送样测试及客户开发进展顺利，已具备根据客户需求开发光刻胶的能力，现正在进行重点客户的送样验证工作。截至本公告披露日，已有多款半导体i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段，已完成3家多批次送样，反馈结果良好，其他客户的光刻胶送样测试也在持续推进。

　　久日半导体已建立一支由韩国籍专家吴世泰（SAETAE OH）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位。久日半导体的中试线已建成，现正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。

　　截至本公告披露日，久日半导体项目已用募集资金投入4,057.53万元，已购置了光刻机、显影仪、旋片真空泵、冷水机、剥离系统、ICP-MS等仪器设备，完成了千级洁净室及配套设施的建设，能满足光刻胶等电子材料的研发。具体使用情况如下：

　　目前久日半导体项目已完成建设的实验设施及购买的设备均处于正常使用状态，基本满足半导体g/i-线光刻胶配方的研发和样品的试制。为确保产品验证的顺利进行以及满足不断增长的下游客户的需求，需要对现有实验平台进行改扩建，进一步扩大光刻胶混配能力，满足客户生产和验证的需求；同时根据市场反馈，需要进一步扩大研发产品的范围，增强研发能力，近期还将新购置部分相关仪器。

　　公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基于审慎性原则，并结合久日半导体项目的实际进展及资金使用情况，现拟将项目达到预定可完全使用状态日期延期至2024年5月。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对久日半导体项目达到预定可完全使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督，使项目按计划进行，以提高募集资金的使用效益。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年6月30日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期，该事项无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：688199         证券简称：久日新材        公告编号：2023-036

　　天津久日新材料股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十八次会议（以下简称本次会议）于2023年6月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年6月24日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司监事会

　　2023年7月1日