上海君实生物医药科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688180        证券简称：君实生物        公告编号：临2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司2022年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席14人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2022年董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2022年监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2022年利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于聘任2023年度境内外审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年度新增对外担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案

　　16.01议案名称：发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02议案名称：发行证券的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.06议案名称：GDR在存续期内的规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.07议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.08议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.09议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.10议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.11议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.12议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　29、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　30、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　2022年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　本次股东大会还听取了《2022年度独立非执行董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张璇、陈蕴

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日