瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-035

　　瑞泰科技股份有限公司关于修订关联方

　　资金往来管理制度部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《关联方资金往来管理制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-034

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订关联交易决策制度部分条款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《关联交易决策制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-036

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订募集资金专项存储

　　及使用管理办法部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《募集资金专项存储及使用管理办法》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-033

　　瑞泰科技股份有限公司关于修订

　　独立董事工作制度部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-042

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订监事会议事规则部分条款的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《监事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-031

　　瑞泰科技股份有限公司关于

　　修订股东大会议事规则部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《股东大会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2023-032

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《董事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日