安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2023年6月30日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对安徽建工建设投资集团有限公司增资及实施市场化债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽建工建设投资集团有限公司和工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由本公司和工银金融资产投资有限公司对安徽建工建设投资集团有限公司分别增资70,533.25万元和30,000万元，其中工银金融资产投资有限公司增资的30,000万元将专项用于偿还安徽建工建设投资集团有限公司及所属子公司、本公司存量金融机构负债。增资完成后，安徽建工建设投资集团有限公司注册资本由142,818.20万元增至201,222.03万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司和工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增资50,000万元，并专项用于偿还安徽水利开发有限公司存量金融机构债务，本公司放弃增资。增资完成后，安徽水利开发有限公司注册资本由240,236.03万元增至252,603.58万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工      公告编号：2023-041

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事贺磊先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司财务总监徐亮先生（代行董事会秘书职责）出席会议，副总经理兼首席信息官吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年7月1日