瀚蓝环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600323        证券简称：瀚蓝环境     公告编号：临2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈国灿主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事杨格、董事王伟荣因工作安排请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第十一届监事会监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

　　律师：郑海珠、刘伟华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323             编号：临2023-022

　　债券简称：21瀚蓝01             债券代码：185047

　　债券简称：22瀚蓝01             债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02             债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为公司第十一届董事会董事，其中张军、梁锦棋、李侃童为独立董事。

　　经公司第十一届董事会全体董事一致同意，第十一届董事会于2023年6月30日以现场+通讯表决方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持，应到的董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、 选举陈国灿为第十一届董事会董事长。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、 选举金铎为第十一届董事会副董事长。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　3、 聘任金铎为总经理。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　4、 聘任雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理，聘任吴志勇为财务负责人（兼任）。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　5、 聘任汤玉云为董事会秘书（兼任）。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　6、 选举陈国灿、金铎、李志斌、张军、梁锦棋为战略委员会委员，其中陈国灿为召集人。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　7、 选举陈国灿、金铎、张军、梁锦棋、李侃童为提名委员会委员，其中李侃童为召集人。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　8、 选举张军、梁锦棋、李侃童为薪酬与考核委员会委员，其中张军为召集人。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　9、 选举陈国灿、张军、梁锦棋、李侃童为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事张军、梁锦棋、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

　　附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

　　1、 金铎，女，1966年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总裁。

　　2、 雷鸣，男，1975年出生，工商管理硕士（EMBA）。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005 年6月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。

　　3、 刘泳全，男， 1966年出生，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，佛山市南海燃气发展有限公司副总经理、董事、董事长、总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

　　4、 吴志勇，男，1980年出生，大学本科，工商管理硕士，高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005 年7 月至今均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司党委委员，副总裁，兼财务负责人。

　　5、 高海鸣，男，1974年出生，大学本科，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

　　6、 蒋元杰，男， 1976年出生，大学本科，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

　　7、 汤玉云，女，1981年出生，大学本科，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司董事会秘书。

　　8、 曾飞，男，1980年出生，大学本科。历任广州雅思（ACE）床褥家具公人事行政部人事主管，广东健力宝集团有限公司人力资源部课长，健力宝塑料制品有限公司人事行政部经理，北京广东健力宝饮料有限公司副总经理，瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司综合管理部副经理、创冠环保（中国）有限公司总经理助理，瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司总经理助理、副总经理、总经理，瀚蓝生物环保科技有限公司总经理、固废事业群总经理助理、副总经理。现任本公司纪委委员、固废事业群常务副总经理。

　　股票简称：瀚蓝环境           股票代码：600323            编号：临2023-023

　　债券简称：21瀚蓝01          债券代码：185047

　　债券简称：22瀚蓝01          债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02          债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举周伟明、陈伟伟为公司第十一届监事会监事，公司工会会员代表大会民主选举伍志雄为以职工代表身份担任第十一届监事会监事。

　　公司第十一届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司10楼会议室召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举周伟明为公司第十一届监事会主席。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司监事会

　　2023年7月1日

　　附：伍志雄简历

　　伍志雄，男，1969年出生，1992年毕业于中山大学哲学系哲学专业（辅修政治学），大学本科学历，经济师。历任南海市二轻五金家电工业总公司工委会副主席、党委委员、纪委委员（兼）、南海市工业资产经营管理有限公司秘书、广东省九江酒厂有限公司监事会监事、南海市植绒厂有限公司董事会董事、瀚蓝环境股份有限公司经营策划部经理助理、综合管理部副部长、采购部部长、党总支副书记、本部党支部书记、办公室主任、安全管理部总监（兼）、公司第八届、第九届、第十届监事会监事等职务。现任佛山市南海区政协委员、公司纪委副书记、第十一届监事会监事、工会主席、党委办主任（兼）、纪监室主任（兼）。