中国国际金融股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601995         证券简称：中金公司         公告编号：临2023-024

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无

　　一、 本次会议的召开和出席情况

　　(一) 召开时间：2023年6月30日

　　(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，段文务先生因其他公务安排未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

　　二、 本次会议的议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2022年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　8.01议案名称：与董事黄朝晖控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《独立非执行董事2022年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举张薇女士为非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) A股现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2-12为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、涉及的回避表决情况：表决议案8.02时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司回避表决；表决议案8.03时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥、叶盛杰

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　(一) 《中国国际金融股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　(二) 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月30日