中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔        公告编号：2023-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月18日、2023年5月11日分别召开第五届董事会第二十一次会议以及2022年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司将回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。本次注销完成后，公司注册资本由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元。具体内容详见公司2023年4月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　近日，公司已就上述事项办理完成相关工商变更手续并取得新的《营业执照》。变更前后对比如下：

　　除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔        公告编号：2023-39

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司并完成

　　工商登记注册的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、为进一步拓展中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）新的业务领域，促进公司长期发展，公司以自有资金在广东省中山市设立了全资子公司广东老桐学信息科技有限公司。公司出资500万元，持股比例为100%，该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得营业执照。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长审批权限范围内，无需经公司董事会批准即可实施。

　　3、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：广东老桐学信息科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　3、法定代表人：彭清

　　4、注册资本：人民币500万元

　　5、成立日期：2023年6月29日

　　6、住所：中山市西区彩虹大道136号B1幢二层之一

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；日用家电零售；日用杂品销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：中顺洁柔纸业股份有限公司出资500万元，持股比例为100%。

　　三、 本次投资的目的及对公司的影响

　　公司本次对外投资事项，旨在寻求符合公司战略发展方向的投资机会，积极布局老年项目全链路板块，未来将积极探索健康养老、老年游学等领域。通过设立运营子公司，将充分发挥自身丰富的运营经验，结合开放大学的合作渠道资源与项目支持等，进一步拓展公司业务领域。

　　本次对外投资事项将拓展公司新的业务领域，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行。新公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、本次投资存在的风险

　　子公司设立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、广东老桐学信息科技有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年6月30日