瀛通通讯股份有限公司2023年 第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-039

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯

　　债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

　　转股价格：人民币21.35元/股

　　转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月8日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月8日）起至可转债到期日（2026年7月1日）止。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　根据相关规定和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。

　　因公司实施2020年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

　　由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票1,344,200股，公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-059）。

　　由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股，公司总股本减少1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由21.24元/股调整为21.35元/股，调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2023年第二季度，“瀛通转债”因转股减少1,000元（10张债券），转股数量为46股；截至2023年6月30日，“瀛通转债”剩余可转债余额为299,572,100元（2,995,721张），累计转股数量为19,770股。公司股份变动情况具体如下：

　　三、其他事项

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0769-83330508进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通通讯”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2023-038

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股份解除

　　质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉黄晖先生解除其所持有的部分公司股票质押，具体事项如下：

　　一、 本次解除质押基本情况

　　注：总股本以2023年6月30日155,550,665股计算。

　　二、 股东股份累计质押基本情况

　　黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：

　　注：1、上述限售股不包含高管锁定股；

　　2、总股本以2023年6月30日155,550,665股计算；

　　3、上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

　　三、 其他情况说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日