华丰动力股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年7月3日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于2023年7月1日以电子邮件、通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任靳奖利先生为公司副总经理的议案》；

　　根据相关规定和总经理提名，董事会聘任靳奖利先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监事的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件：

　　靳奖利：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、汉江工具有限责任公司/陕西汉江机床有限公司高级顾问。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司负责人、陕西法士特智能制动系统有限责任公司董事兼总经理、宝鸡法士特智能传动有限责任公司董事。2023年6月加入本公司。

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-025

　　华丰动力股份有限公司

　　关于高级管理人员、监事辞职及

　　聘任高级管理人员、补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、部分高级管理人员、监事辞职的情况

　　（一）公司董事会于近日收到公司副总经理徐仲亮先生提交的书面辞职报告。因个人原因，徐仲亮先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，徐仲亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐仲亮先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

　　徐仲亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对徐仲亮先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事武海亮先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后，武海亮先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，武海亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，武海亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，武海亮先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

　　武海亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选监事的情况

　　为保障公司监事会正常运转，公司于2023年7月3日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，监事会同意提名王新合先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期与第四届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、聘任高级管理人员的情况

　　根据经营管理需要，根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会资格审查，

　　公司于2023年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任靳奖利先生为公司副总经理的议案》（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　靳奖利先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，靳奖利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为靳奖利先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日

　　附件：

　　王新合：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业务部部长等职务。现任公司总经理助理兼销售服务部部长。

　　靳奖利：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、汉江工具有限责任公司/陕西汉江机床有限公司高级顾问。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司负责人、陕西法士特智能制动系统有限责任公司董事兼总经理、宝鸡法士特智能传动有限责任公司董事。2023年6月加入本公司。

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-023

　　华丰动力股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年7月1日以电子邮件、通讯方式送达公司全体监事。本次会议由监事武海亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》；

　　因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王新合先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监事的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月4日

　　附件：

　　王新合：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业务部部长等职务。现任公司总经理助理兼销售服务部部长。

　　证券代码：605100          证券简称：华丰股份       公告编号：2023-024

　　华丰动力股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月19日  10点00分

　　召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月19日

　　至2023年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2023年7月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年7月18日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2023年7月18日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

　　（三）登记地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：王宏霞、刘翔     联系电话：0536-5607621

　　传真：0536-8192711       联系邮箱：hfstock@powerhf.com

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华丰动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。