浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年7月3日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月27日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家          公告编号：2023-033

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年7月3日以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年6月27日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　经审核，监事会认为：监事候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，监事候选人不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-034

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　公司于2023年7月3日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名郑期中先生、郑其明先生、郑扬先生、刘立伟先生、刘劲松先生、胡洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名余高明先生、傅利彬先生、吕滨女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人中，吕滨女士为会计专业人士。公司监事会提名厉巽巽女士、李秀红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），同时公司已召开职工代表大会，选举叶成效先生为第四届监事会职工代表监事。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，所有独立董事候选人均已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述董事、监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会、监事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会产生前，公司第三届董事会、监事会各董事、监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件：第四届董事会、监事会候选人简历

　　郑期中先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年 10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004 年 6 月至 2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2012年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司（2018年12月更名为浙江亚特新材料股份有限公司）董事长；2004年12月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至今，杭州香溪房地产开发有限公司董事；2013年2月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事长、董事；2014年7月至2020年11月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至2023 年1月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2010 年12月至今，担任公司董事长。

　　郑期中先生为公司实际控制人，直接持有公司股份4,665,600 股，占公司总股份的3.24%；通过真爱集团有限公司间接持有43,397,640股，占公司总股份的 30.14%，通过义乌博信投资有限公司间接持有10,845,900股，占公司总股份的 7.53%，通过直接、间接合计持有公司股份58,909,140股，合计占公司总股份的40.91%，真爱集团有限公司、义乌博信投资有限公司是郑期中先生控制的企业，为一致行动人。郑期中先生与董事候选人郑其明先生系兄弟关系，与董事候选人郑扬先生系父子关系。郑期中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　郑其明先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学 EMBA 结业。1990年9月至1998年4月，担任浙江巨化集团龙游黄铁矿技术员；1997年6月至2004年7月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）销售总监；1996年10月至2014年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司监事；2009年7月至2014年12月，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事；2008年4 月至2023年1月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2014年12月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年8月至今，历任公司董事、副总经理、总经理。

　　郑其明先生直接持有公司股份4,903,200股，占公司总股份的3.41%；通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有1,624,910股，占公司总股份的1.13%，通过直接、间接合计持有公司股份6,528,110股，合计占公司总股份的4.53%，与董事候选人郑期中先生系兄弟关系。郑其明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　郑扬先生，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 3 月至 2019 年 11 月，担任浙江浙科投资管理有限公司投资经理；2019年12月至今，历任真爱集团有限公司董事长助理、副总裁、总裁；2020年8月至今，担任公司董事。

　　郑扬先生未直接持有公司股份，通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有389,302股，占公司总股份的0.27%，与董事候选人郑期中先生系父子关系。郑扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　刘立伟先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至 2016 年5月，担任真爱集团有限公司供应链总监；2016年6月至2021年4月，担任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理；2020年8月至今，担任公司董事；2022年5月至今，担任公司副总经理；2021 年5月起担任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理；2023年6月至今，担任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事。

　　刘立伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　刘劲松先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月，担任上海鑫富越资产管理有限公司研究员；2014年6月至2017年6月，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至2017年6月担任浙江亚星纤维有限公司（2018 年12月更名为浙江亚特新材料股份有限公司）监事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年12月至今，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至2017年6月，担任浙江亚特新材料有限公司监事；2017年6月至2018年12月，担任浙江亚特新材料有限公司董事长；2018年12月至2022年5月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事兼总经理；2022年5月至今，担任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事，2014年8月至今，担任公司董事。

　　刘劲松先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　胡洁女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至 2014 年 6 月担任中国银行股份有限公司杭州市开元支行客户经理；2014年7月至 2021年5月担任真爱集团有限公司投资经理；2021年6月至今担任公司董事；2021年11月至今担任公司董事会秘书。

　　胡洁女士未持有公司股份，系实控人郑期中之子郑博之配偶。胡洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　余高明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，执业律师。2015年 11月至 2018年1月，担任浙江永大（绍兴）律师事务所主任律师；2018年11月至今担任浙江星脉律师事务所主任律师；2022年3月至今，担任公司独立董事。

　　余高明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　傅利彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，执业律师。2012年10 月至 2018年3月，担任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；目前担任上海市泾锐律师事务所执行合伙人，香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022年3月至，担任公司独立董事。

　　傅利彬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　吕滨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师资格证，2000年至2005年4月，担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理，2005年4月至2019年5月，担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监，2019年7月至2020年7月，担任北京财能科技有限公司副总裁，2020年7月至今，担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经理。

　　吕滨女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　李秀红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。1993年3月至 2000 年12月，担任义乌陶器厂财务部会计；2001年3月至2004年7月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）财务部会计；2004年8月至今，担任真爱集团有限公司资金部财务经理；2014年7月至今，担任浙江真爱纺织科技有限公司监事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年8月至今，担任公司监事。

　　李秀红女士未直接持有公司股份，通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有145,262股，占公司总股份的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　厉巽巽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年8月-2010年12月，担任真爱集团有限公司文员，2011年1月-至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司办公室主任；2023年2月至今，担任公司监事。

　　厉巽巽女士未直接持有公司股份，通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有33,852股，占公司总股份的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-035

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订<公司章程>、

　　办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本情况

　　公司于 2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的2022年度利润分配方案为：以截止2022年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本 24,000,000股，转增后公司总股本将增至144,000,000股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。2023年6月8日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 120,000,000股变更为144,000,000股，注册资本由12,000万元变更为14,400万元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2023-036

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将于2023年7月20日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午 2:30

　　（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15至下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会提案编码

　　1、 提交本次股东大会审议的提案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、 为更好地维护中小投资者的利益，上述议案1、2表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、 上述议案1、2、3均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案4为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年7月19日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：胡洁    联系电话：0579-89982888

　　3、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

　　4、传真：0579-89982807

　　5、邮编：322000

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（1）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月20日，9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月20日上午9:15，结束时间为2023年7月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权     先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2023年7月20日召开的2023年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：