宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000635          证券简称：英力特      公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2023年7月3日（星期一）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长田少平先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份3,775,404股，占上市公司总股份的1.2394%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份223,600股，占上市公司总股份的0.0734%；通过网络投票的股东39人，代表股份3,551,804股，占上市公司总股份的1.1660%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份3,551,804股，占上市公司总股份的1.1660%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东39人，代表股份3,551,804股，占上市公司总股份的1.1660%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》；

　　总表决情况：

　　同意3,429,402股，占出席会议所有股东所持股份的90.8354%；反对45,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.2052%；弃权300,502股（其中，因未投票默认弃权300,502股），占出席会议所有股东所持股份的7.9595%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,205,802股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2584%；反对45,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2810%；弃权300,502股（其中，因未投票默认弃权300,502股），占出席会议的中小股东所持股份的8.4605%。

　　该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

　　2.律师姓名：李秋玲、任月明

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日