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上海柘中集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2023-22

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  1)现场会议召开时间:2023年7月3日(星期一)下午14:00。

  2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年7月3日上午9:15,结束时间为2023年7月3日下午3:00。

  2、股权登记日:2023年6月27日(星期二)

  3、会议召开地点:上海市奉贤区苍工路368号

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长蒋陆峰先生

  公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议,本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份250,829,486股,占上市公司总股份的56.8033%。

  其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份250,458,086股,占上市公司总股份的56.7192%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加会议的股东9人,代表股份371,400股,占上市公司总股份的0.0841%。

  3、中小投资者出席情况

  出席本次会议的中小投资者共9人,代表股份371,400股,占上市公司总股份的0.0841%。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下:

  1、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况:

  同意250,458,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.8519%;反对371,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1480%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对371,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9462%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0539%。

  本议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  总表决情况:

  同意250,458,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.8519%;反对371,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1480%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对371,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9462%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0539%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(上海)事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

  “本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司董事会

  二二三年七月三日

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