绿康生化股份有限公司关于第四届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化         公告编号：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于2023年07月03日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意公司子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，江西纬科授权其法定代表人与银行、融资租赁公司等金融机构签署上述授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由江西纬科承担。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》

　　同意公司2023年度为子公司江西纬科新材料科技有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案股东大会审议通过之日起12个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年07月03日

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化         公告编号：2023-092

　　绿康生化股份有限公司关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十四次会议于2023年07月03日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：本次事项满足子公司经营发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意上述事项。

　　《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次事项满足控股公司经营发展需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意上述担保事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2023年07月03日

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化         公告编号：2023-093

　　绿康生化股份有限公司关于

　　2023年度增加子公司申请综合授信额度

　　暨增加担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司对子公司的担保总额合计不超过111,925.47万元，超过公司最近一期经审计净资产100%，截至2023年03月31日江西纬科资产负债率超过70%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、授信及担保情况概述

　　江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有江西纬科100%股权。公司于2023年3月13日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议及2023年3月23日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为江西纬科提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30,000 万元的担保。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司2023年度预计为江西纬科提供向商业银行、融资租赁等金融机构申请增加不超过人民币30,000万元的综合授信额度并提供担保，新增为江西纬科提供向玉山县政府及下属国资公司提供不超过人民币9,000万元的担保。2023年07月03日，公司召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议全票审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》，本次增加担保额度预计后公司为江西纬科提供向商业银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币60,000万元，其中新增授信额度不超过人民币30,000万元，向玉山县政府及下属国资公司提供不超过人民币9,000万元的担保。本次增加担保额度预计的有效期为自本议案股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，无需经过有关部门批准。

　　二、2023年度担新增保额度预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）江西纬科新材料科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期：2020年03月04日

　　5、法定代表人：冯真武

　　6、注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山县高新区内）

　　7、经营范围：

　　薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE原料的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人及最新信用等级状况：江西纬科不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　（单位：万元）

　　三、担保协议主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保额度是子公司江西纬科根据自身经营需要测算，实际担保金额以江西纬科实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜，协议的具体内容以公司与银行、融资租赁等金融机构、玉山县人民政府及下属国资公司实际签署的协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方江西纬科为公司持股100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额合计不超过111,925.47万元，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计61,494.17万元，占公司2022年经审计净资产的103.23%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年07月03日