广东九联科技股份有限公司 2023年员工持股计划持有人 第一次会议决议公告

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 持有人会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于2023年7月4日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2023年6月29日向全体持有人发出。

　　本次会议由董事会秘书胡嘉惠召集和主持，全体持有人出席本次会议，代表本期员工持股计划份额34,271,800份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。

　　二、 持有人会议审议情况

　　本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下：

　　1、审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

　　《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》已分别于2023年6月12日、2023年6月28日经公司第五届董事会第八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意34,271,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　2、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证本期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意34,271,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　3、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举周洋女士、杨智慧先生、何强先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意34,271,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　4、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使本期员工持股计划所持有公司股份的股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；

　　（4）管理本期员工持股计划利益分配；

　　（5）决策及办理本期员工持股计划剩余份额、收回份额的分配；

　　（6）本期员工持股计划锁定期及员工持股计划份额锁定期届满，决定并办理标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（7）办理员工持股计划份额变更、继承登记；

　　（8）负责本期员工持股计划的减持安排；

　　（9）持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意34,271,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日