九州一轨环境科技股份有限公司 关于修改公司经营范围及 修订《公司章程》的公告

　　证券代码： 688485         证券简称： 九州一轨       公告编号： 2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2023 年 7 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司营业范围及修订<北京九州一轨环境科技股份有限公司章程>的议案》。公司基于经营范围的变更情况，对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修改。具体情况如下：

　　一、 变更经营范围情况

　　基于公司实际经营情况，结合公司经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营 范围作出如下调整：

　　变更前的经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。

　　变更后的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；减振降噪设备制造；通用零部件制造；城市轨道交通设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；办公设备租赁；办公设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；环境监测专业仪器仪表制造；环境监测专业仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

　　调整后的具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

　　三、其它事项说明

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。具体变更内容以市场监督管 理部门核准、登记的情况为准。

　　本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权 办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023 年 7 月5 日

　　证券代码：688485         证券简称：九州一轨       公告编号： 2023-032

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事辞职情况

　　北京九州一轨环境股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司非独立董事魏志勇先生的辞职报告。魏志勇先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，魏志勇先生将不再担任任何公司职务。魏志勇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　离职后魏志勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　魏志勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

　　二、董事补选情况

　　为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查， 公司于 2023 年 7 月4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，提名栾鸾女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。栾鸾女士个人简历详见附件。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。栾鸾女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意提名栾鸾女士为公司第二届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023 年 7月 5 日

　　附件：

　　栾鸾女士简历

　　栾鸾，女，汉族，1984年6月生人，2009年12月加入中国共产党，北京交通大学硕士，助理研究员。

　　2006年7月参加工作，曾就职于北京市科学技术研究院，现任北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所资产管理部副主任。

　　栾鸾女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。栾鸾女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　证券代码：688485        证券简称：九州一轨        公告编号：2023-034

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月20日   14点 30分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月20日

　　至2023年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2023年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、异地股东可用信函或邮件方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室

　　邮寄地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室

　　邮政编码：100071

　　联系人：林静

　　联系电话：010-63550155-691

　　（三）登记时间：2023年7月17日14：00-17：00

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月20日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。