德才装饰股份有限公司关于 部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“信息化建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2024年7月。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况及变更情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股,每股面值1元，发行价格为人民币31.56元/股，募集资金总额为人民币789,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,980,000.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币711,020,000.00元。该次发行募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

　　（二）募集资金变更情况

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变更，原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元，占募集资金总额的比例为16.12%。变更后，原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额17,133.45万元，分阶段投入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022年5月25日，公司2021年年度股东大会审议通过了本次调整事项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年3月31日，首次公开发行募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期具体情况

　　公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　“信息化建设项目”在实施过程中因外部环境变化等因素影响，项目建设进度未达预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的利益，公司根据募投项目实施的实际建设情况，经过审慎的研究论证，决定将“信息化建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2024年7月。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。

　　四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

　　（一）公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　（二）公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对部分募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次部分募投项目延期履行的审议程序

　　本次部分募投项目延期事项已经公司2023年7月4日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，同意将公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间延期。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的监管要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份        公告编号：2023-049

　　德才装饰股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年7月4日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月30日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司监事会

　　2023年7月5日