上海全筑控股集团股份有限公司 关于第一次预重整债权人会议通知的公告

　　证券代码：603030        证券简称：*ST全筑       公告编号：临2023-111

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月18日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“全筑股份”）收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称“森西实业”或“申请人”）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，森西实业将于2023年4月19日向上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”或“法院”）申请对公司进行预重整（公告编号：临2023-064）。

　　2023年5月19日，公司收到上海三中院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”），同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见（公告编号：临2023-081）。

　　2023年5月27日，公司披露了《关于通知债权人申报债权的公告》，向债权人发出债权申报通知，确定债权申报截止日期为2023年6月26日，第一次预重整债权人会议将于2023年7月11日召开（具体参会方式由临时管理人另行通知）（公告编号：临2023-082）。

　　现就全筑股份预重整案（以下简称“本案”）第一次债权人会议的有关事项进一步通知如下：

　　一、债权人会议有关事项

　　根据《上海破产法庭预重整案件办理规程（试行）》等相关规定，本案第一次债权人会议于2023年7月11日上午10时召开。为节省债权人参会成本、提高会议效率，本案第一次债权人会议将通过破栗子平台以网络会议形式召开。

　　如关于本案第一次债权人会议有任何问题，请与公司临时管理人联系。临时管理人具体联系方式如下：

　　1、通信地址：上海市徐汇区南宁路1000号15楼，收件人：上海全筑控股集团股份有限公司临时管理人，邮政编码：200235，联系电话：15221540425，联系人：康律师、朱律师，邮箱：qzgfglr@163.com。

　　2、如需联系临时管理人，请于法定工作日上午9:30至12:00及下午2:00至5:30拨打上述联系电话。

　　二、风险提示

　　1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

　　虽然公司已启动预重整，但公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

　　2、公司股票交易存在被实施叠加退市风险警示的风险

　　公司2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理，具体内容详见《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-078）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，若法院依法受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。公司敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

　　3、公司股票存在终止上市的风险

　　如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：603030        证券简称：*ST全筑       公告编号：临2023-109

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：“全筑转债”自2020年10月26日开始转股，截至2023年6月30日累计共有人民币451,000元已转换为公司股票，累计转股数量为90,023股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0167%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,549,000元，占“全筑转债”发行总量的99.88%。

　　● 本季度转股情况：2023年第二季度共有251,000元“全筑转债”转换成公司股票，转股数为52,438股。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

　　根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。2023年6月29日起最新转股价格为3.20元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日。2023年第二季度共有251,000元“全筑转债”转换成公司股票，转股数为52,438股。截至2023年6月30日累计共有人民币451,000元已转换为公司股票，累计转股数量为90,023股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0167%。截至2023年6月30日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,549,000元，占“全筑转债”发行总量的99.88%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：603030        证券简称：*ST全筑        公告编号：临2023-110

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于近期波动较大。截止公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

　　一、二级市场交易风险

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年6月29日、6月30日、7月3日、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形，公司于2023年7月4日披露《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：临2023-108）。2023年7月4日，公司股票继续涨停，鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

　　二、公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条的有关规定，公司股票于2023年4月29日起实施退市风险警示叠加其他风险警示，在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理，具体内容详见《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-078）。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

　　三、重大事项进展风险

　　5月20日发布了《关于法院受理预重整的公告》（编号：临2023-081）、6月13日发布了《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2023-096）、6月28日发布了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-103）、6月29日发布了《关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示性公告》（公告编号：2023-105）的相关公告。

　　公司重整事项存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条相关规定，若上海市第三中级人民法院受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

　　四、生产经营风险

　　2022年年度公司实现营业收入 20.09 亿元，比上年同期下降50.3%，归属于上市司股东的净利公润为-11.97亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》。2023年第一季度，公司实现营业收入2.82亿元，比上年同期下降43.01%，归属于上市公司股东的净利润为-0.43亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。请投资者注意生产经营风险。

　　公司主营业务为建筑装饰、设计咨询、门窗系统等，主营业务未发生改变。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》  《中国证券报》  《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日